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Lorsqu’elle enquête pour savoir si l’ancien Premier ministre Andrej Babiš a commis une évasion fiscale lors de l’achat d’une villa à Mougins dans le sud de la France, la police tchèque peut être en mesure d’aider.

Plus tôt cette année, des détectives du Centre national contre le crime organisé (NCOZ) sont arrivés à la conclusion qu’ils ne pouvaient plus travailler sur le cas de Babiš. Mais en même temps, ils transfèrent leurs trouvailles à l’étranger.

« Sur la base des enquêtes menées, les policiers du NCOZ ont conclu que les actions de l’ancien Premier ministre de la République tchèque ne pouvaient être considérées comme une suspicion d’actes criminels commis sur le territoire de la République tchèque, lorsque nous avons transmis les informations que nous trouvé aux autorités policières d’autres États membres de l’UE », a déclaré le porte-parole de Seznam Zpráv à la demande du NCOZ Jaroslav Ibehej.

Interrogé par Seznam Zpráv s’ils transmettaient leurs découvertes à la France, Ibehej a ajouté qu’il ne ferait aucun commentaire à ce sujet. Mais ce sera probablement la France.

« Il n’y a pas beaucoup de pays où cette enquête peut être menée et où la police tchèque peut véhiculer ce genre d’informations. En dehors de la France, cela pourrait être Monaco », a déclaré la journaliste Pavla Holcová du site. Investigations.czqui l’automne dernier, avec le Consortium international des journalistes d’investigation, a attiré l’attention sur le transfert de Babiš par le biais de l’asile fiscal à partir de 2009.

Les détectives du NCOZ, comme plusieurs législateurs l’avaient déclaré l’année dernière, ont également repris la documentation du Bureau d’analyse financière pour leurs conclusions.

Il est également important qu’ils transfèrent les informations à l’étranger d’ici début février. Et c’est au cours du mois de février que la procédure publiée aujourd’hui par la Direction générale française pour lutter contre la corruption et la délinquance financière et fiscale a également démarré.

Dans ce contexte, Andrej Babiš a simplement répété vendredi les mots de l’année dernière pour ČTK : « Tous les achats immobiliers sont effectués conformément à la loi ».

Les transactions financières que Babiš a effectuées en septembre 2009 étaient très complexes. Les deux maisons, dont une villa de plus de 500 mètres carrés sur 3 hectares de terrain, ont été achetées par une société monégasque appartenant à une société offshore aux Etats-Unis. Le prix de la transaction immobilière a atteint 14 millions d’euros.

L’acte de vente obtenu par Le Monde précise que le montant a été « payé comptant ».

Cependant, des documents de Pandora Papers montrent que la société américaine Andrej Babiš a utilisé un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques pour financer l’achat d’une maison à Mougins. Il s’agit d’un prêt dont il n’y a aucune trace dans les documents officiels français.