Selon les informations disponibles, il est soupçonné d’avoir participé à la légalisation d’argent provenant d’activités criminelles graves menées dans d’autres pays en France.

« Il a participé à des opérations visant à investir, dissimuler ou modifier les produits de transactions liées à la drogue », a indiqué le parquet français.

Brailovskyj est apparu dans sa ligne de mire après la découverte de deux coursiers lituaniens transportant illégalement de grandes sommes d’argent liquide depuis l’Espagne et les Pays-Bas vers la France.

L’un d’eux a identifié Brailovský comme étant celui qui avait donné l’ordre. Cela ressort également des données téléphoniques confisquées aux suspects.

« Nous avons décidé de remettre à la République française la personne faisant l’objet de poursuites pénales pour des faits constitutifs d’une participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de blanchiment, passible d’une peine de dix ans de prison. » a déclaré le Sénat. Président Pavel Fait.

Selon lui, le tribunal n’a pas vérifié si les Ukrainiens menaient des activités criminelles en France.

« Selon la loi sur la coopération judiciaire internationale, nous, les autorités judiciaires de la République tchèque, ne sommes même pas autorisés à savoir si l’acte mentionné dans le mandat d’arrêt répond aux caractéristiques d’une infraction pénale selon le droit pénal tchèque », a déclaré Fait.

Néanmoins, le tribunal a quand même demandé des informations supplémentaires sur l’affaire à la partie française, au-delà de la portée du mandat d’arrêt.

« Grâce à eux, nous obtenons une meilleure idée de l’implication de la personne recherchée dans des activités criminelles et de l’illégalité de ses actes. « On peut en déduire des soupçons raisonnables d’implication dans des transactions illégales », a expliqué le président du Sénat.

Des documents du parquet français montrent que tout a commencé avec une inspection d’un véhicule de tourisme Opel sur une autoroute près de la ville de Bordeaux en novembre 2021.

A cette époque, les policiers ont trouvé plus de 180 000 euros en espèces dans une cachette secrète du double fond du coffre. Le conducteur a d’abord admis qu’il s’agissait d’un prêt de la famille en raison d’un projet d’achat d’une propriété en Allemagne.

Plus tard, il a confirmé la déclaration de son père selon laquelle c’était Brailovskyi qui leur avait donné de l’argent pour acheter un bus en Espagne. « Il a dit qu’il n’y avait rien, mais aucun d’entre eux n’a pu fournir de documents ou de données spécifiques concernant les transactions commerciales à venir », a déclaré Fait citant la partie française.

Dans la section suivante, les enquêteurs expliquent que deux coursiers ont ensuite tenté de prouver l’origine de l’argent à l’aide de documents fournis, affirmant que les actionnaires d’une société ukrainienne auraient prêté de l’argent à Brailovsky pour l’achat du bus.

« Mais le notaire reçoit une date au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle elle est faite. « L’analyse des billets saisis montre qu’ils provenaient d’Espagne et non d’Ukraine », a indiqué la police française.

D’autres preuves sont les données des téléphones portables, qui prouvent que les deux coursiers avaient eu des contacts avec le citoyen ukrainien et s’occupaient de la collecte de 220 000 euros à Amsterdam.

« De là peut être confirmé que Brailovsky a joué un rôle important dans la circulation frauduleuse d’importantes sommes d’argent dans l’Union européenne et qu’il était impliqué », a conclu le parquet français.

Brailovsky lui-même a déclaré au tribunal qu’il n’acceptait pas son extradition vers la France.

«Je ne comprends pas ce que j’ai fait de mal. J’ai transféré de l’argent pour acheter un bus en Espagne. Que s’est-il passé ensuite, je ne sais pas », a-t-il haussé les épaules lorsqu’il a été interrogé dans la salle d’audience. Il a déposé une plainte contre son extradition, qui sera tranchée par la Haute Cour de Prague.