Le parquet français (PNF) enquête depuis près d’un an sur Andrej Babiš et ses achats de biens immobiliers via une société offshore. Le respect a été confirmé par le député du PNF Antoine Jocteur-Monrozier en réponse à une question visant à clarifier les précédents rapports des médias sur l’enquête en cours.

« Répondant à votre demande, je peux vous confirmer qu’à la suite de la publication de la lettre de Pandore, dans laquelle l’ICIJ divulguait des transactions immobilières en France menées par Andrej Babiš par l’intermédiaire d’une société offshore, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet des finances en février 2022 sous la qualification de délits de blanchiment en bande organisée », a déclaré Monrozier, responsable de la communication médias au parquet de Paris.

Ce n’est pas une nouvelle révolutionnaire, Monrozier avait déjà lancé un message similaire en décembre Journal de N. Il avait écrit sur l’enquête elle-même avant En août dernier, le journal Le Monde, même sans confirmation sans équivoque des autorités compétentes. Il n’est pas clair à 100% d’aucune de ces sources à quoi l’accusation avait réellement affaire, cela ne peut être déduit que des informations divulguées dans les Pandora Papers, auxquelles Monrozier a fait référence.

Jusqu’à récemment, on ne savait même pas comment Babiš pouvait désormais affirmer dans des débats télévisés qu’il ne savait rien des projections. S’il ne lit pas les journaux tchèques ou français, alors il le fait probablement, car personne ne se tourne vers Babiš par les canaux officiels. « L’enquête est en cours, même si à ce stade il n’y a pas eu de procès et il n’y a pas eu de convocation du directeur de l’école concernée. Je tiens à souligner que dans le système pénal français, les personnes mises en examen peuvent ne pas en être informées, sauf lorsqu’elles sont convoquées pour interrogatoire ou détenues par la police », a déclaré Monrozier dans sa réponse écrite à Respekt.

Selon lui, il est impossible de parler de ce qui fait exactement l’objet de l’enquête. Mais s’il est dit qu’il est basé sur les informations publiées dans les soi-disant Pandora Papers, une image globale peut en être reconstituée. Les Pandora Papers sont le nom donné à l’affaire depuis l’automne 2021, lorsque le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a eu accès à des millions de documents non publics de cabinets d’avocats travaillant dans des paradis fiscaux pour diverses personnes fortunées. En République tchèque, la journaliste Pavla Holcová et son équipe du serveur investigace.cz ont participé à cette enquête. l’affaire Babiš il a expliqué en détail déjà en octobre 2021.

Il s’agit d’un stratagème conçu par le cabinet d’avocats panaméen Alcogal, dont des documents classifiés ont récemment fait l’objet de fuites, pour Babiš il y a 12 ans. Ses avocats français ont ordonné la formation d’une chaîne de trois sociétés à Alcogal en 2009, en vertu de laquelle Babiš a ensuite acheté sa résidence Château Bigaud sur la Côte d’Azur française et d’autres biens immobiliers. Babiš a envoyé 15 millions d’euros via cette chaîne – c’est-à-dire via les îles Vierges britanniques, les États-Unis et Monaco – au lieu d’acheter la maison ouvertement et purement et simplement. Pourquoi il a procédé de manière si complexe et mystérieuse reste le casse-tête central de toute l’affaire.

Babiš a d’abord investi de l’argent dans la première entreprise des îles Vierges britanniques, qui l’a prêté à d’autres entreprises aux États-Unis. Les deux ont été écrits en Babiš, mais les dossiers ont été conservés en privé avec des avocats, pas des dossiers publics, donc sans une fuite vers Pandora Papers, personne ne les connaîtrait. La maison a été achetée par une troisième société à Monaco, opérant en tant que fille d’une société américaine. Pour l’achat proprement dit, la société monégasque a contracté un emprunt auprès d’une banque française – similaire à la souscription d’une hypothèque. Des années plus tard, Babiš a transféré la société monégasque et les maisons à sa femme, et finalement tout s’est retrouvé dans la société tchèque SynBiol, qui gère la propriété familiale Babiš et fait partie de son fonds fiduciaire.

Jusqu’à présent, Babiš n’a expliqué les raisons de l’achat qu’en disant qu’il avait suivi les recommandations des experts qu’il avait engagés. Et c’est une procédure normale. « Tout est conforme à la loi. Je l’ai fait conformément aux recommandations de l’agent immobilier », a déclaré le Premier ministre de l’époque lors d’un débat préélectoral à la télévision tchèque un an avant octobre dernier.

On savait auparavant que Babiš et sa famille se rendaient à la maison française en été. Dans la ville de Mougins, il tenait déjà un restaurant gastronomique avant d’entrer en politique, ce qu’il a proposé. Dans le passé, le Premier ministre et sa femme partageaient des photos de la piscine du Château Bigaud sur Facebook et Instagram – même lorsque Babiš était au pouvoir. Cependant, il n’était pas clair s’il appartenait à la famille jusqu’à la publication des Pandora Papers. Pourquoi Babiš l’a obtenu par un mécanisme aussi compliqué et pourquoi il a dépensé de l’argent pour des avocats et créé des sociétés dans plusieurs pays, c’est probablement ce qui intéresse le parquet français en ce moment.

Il est possible que Babiš ne soit pas considéré comme le véritable propriétaire. Mais comme le terme « paradis fiscaux » l’implique déjà, le but principal de leur existence est de permettre la réduction des impôts, soit sous une forme légale par des détours habiles par des passages pertinents, soit sous une forme illégale par la dissimulation de la condition de biens immobiliers. .

L’une des façons d’acheter une maison moins chère peut être le prêt d’une entreprise à une autre. Les achats de biens immobiliers de luxe en France sont soumis à des taxes particulières, mais moins élevées si le logement est surendetté. Bien que Babiš ait commencé à se prêter de l’argent par l’intermédiaire de ses deux sociétés offshore, les autorités françaises n’auraient pas appris ce fait sans les Pandora Papers. Ainsi, ils peuvent finalement évaluer la procédure comme une opération dont le but est de faire ressembler l’achat à une hypothèque et ainsi d’économiser sur les impôts.

Un autre objectif que les paradis fiscaux servent souvent est la légalisation et l’utilisation non imposable de l’argent. Babiš a nié avec véhémence dès le départ, affirmant qu’il avait utilisé son argent pour la transaction, qui était auparavant taxée en République tchèque. « Ils ont quitté la banque tchèque, ont été taxés, c’était mon argent et il a été restitué à la banque tchèque », a expliqué Babiš en octobre de l’année dernière.

S’il disait la vérité – et si oui, s’il a fraudé l’État français des impôts dans des transactions mystérieuses – devrait être clair lorsque le parquet classera l’affaire. Quand ce sera, on ne peut pas l’estimer maintenant.