Andrej Babi fait l’objet d’une enquête en France pour l’achat d’une villa sur la Côte d’Azur

Le Tribunal d’instruction des crimes graves (PNF) d’après les conclusions des journalistes du Monde consulter les conditions d’acquisition d’une villa à Mougins dans le département des Alpes-Maritimes dans le sud de la France et a ouvert une enquête en février.

Les cochons Les médias français ont commencé à traiter de la propriété l’automne dernier après la fuite de documents classifiés, appelés les Pandora Papers.

Prix ​​14 millions d’euros, emprunter 15 ?

Il correspond à la lettre par deux maisons d’une superficie totale de plus de 500 mètres carrés, qui est situé sur un terrain d’une superficie totale de 3 hectares. Selon Le Monde, Pig aurait dû le racheter par l’intermédiaire d’une société monégasque détenue par une structure offshore aux Etats-Unis. Le prix de la transaction immobilière aurait été de 14 millions d’euros (340 millions de couronnes au taux de change actuel).

Le contrat d’achat, consulté par Le Monde, stipule que : le montant est « payé en espèces », qui peut également être compris comme un transfert normal. Cependant, des documents des Pandora Papers indiquent que la société Pig American a été utilisée pour financer l’achat d’une maison à Mougins un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques. Cependant, les documents officiels français ne mentionnent pas ces prêts, précise le journal.

Selon Le Monde, les enquêteurs devraient essayer de comprendre le but de cet accord et découvrez pourquoi Babiš est propriétaire de sociétés de crédit et de structures qui empruntent de l’argent. L’enquête sera compliquée car les événements décrits datent de plusieurs années et peuvent être limités dans le temps.

Pigš nie tout acte répréhensible

Dans une déclaration à TK aujourd’hui, Babi a réitéré sa précédente affirmation selon laquelle tous les achats immobiliers en France sont effectués conformément à la loi.

« Je ne peux que répéter une fois de plus que tous les achats immobiliers sont effectués conformément à la loi. Je ne connais pas les détailsJe n’ai obtenu vos informations que des médias », a déclaré Babi aujourd’hui.

L’affaire Pandora Papers concerne des événements entourant des entreprises dans des paradis fiscaux. Dans des documents liés à l’affaire, selon Investigace.cz, Babi n’a pas déclaré dans le passé qu’il détenait des actions dans des sociétés étrangères.

Pour sa défense, Babi a précédemment affirmé que l’immobilier utilise un réseau relativement complexe d’entreprises étrangères acheté sur la recommandation d’un agent immobilier.

Maintenant, cependant, ils sont « à l’honneur » directement sur lui en France. Le PNF a confié l’enquête à l’Office central pour l’éradication de la corruption et des abus financiers et fiscaux (OCLCIFF), écrit Le Monde.

D’après l’article du Monde d’aujourd’hui à cause des Pandora Papers Babi a échoué aux élections législatives de l’année dernière et a perdu le poste de Premier ministre.

Qu’est-ce que le papier de Pandore ?

  • Le 3 octobre 2021, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié dans les Pandora Papers des projections de transactions financières suspectes impliquant 35 dirigeants mondiaux et des centaines de politiciens de plus de 90 pays.
  • Ce projet s’appuie sur presque 12 millions de documents et 2,94 téraoctets d’informations confidentielles de 14 sociétés offshore et plus de 600 journalistes de plus d’une centaine de pays y collaborent.
  • Ils affirment que dans le cadre du projet, ils ont trouvé un moyen les puissants et les riches utilisent les sociétés offshore et les juridictions non transparentes pour l’anonymat et l’optimisation fiscale. Selon l’ICIJ, les noms de criminels, de célébrités, d’hommes politiques, de footballeurs, de juges et de personnes des autorités fiscales du monde entier apparaissent dans les documents.
  • Le projet mentionne, par exemple, Roi Abdallah II de Jordanie, Président de l’Ukraine, de l’Azerbaïdjan, du Kenya, du Chili et de l’Équateur ou sur le ministre néerlandais des Finances Wopke Hoekstra, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le président monténégrin Milo Djukanovic ou l’ancien ministre maltais et ancien commissaire européen John Dalli.
  • Le document obtenu décrit je activités de 130 milliardaires de Russie, des États-Unis ou de Turquie et un certain nombre d’ambassadeurs, de maires, de ministres, de conseillers ou de généraux.
  • Selon le serveur tchèque investigace.cz, qui a participé au projet, l’affaire est liée 300 Tchèques, dont Babiš ou, par exemple, le magnat de l’immobilier Radovan Vítekl’ancien politicien Teplice SSD Petr Bendy, le lobbyiste Ivo Rittig ou l’ancien directeur de la télévision Prima et de la société de transport de Prague Martin Dvořák.

Albert Gardinier

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