Un tribunal seychellois a ordonné vendredi l’arrestation de l’ex-première dame Sarah Zarqhani René, accusée, avec cinq autres personnes, d’avoir détourné 50 millions de dollars (44 millions d’euros) début 2000.

Veuve de l’ancien président français Albert René, qui a statué que l’archipel africain de l’océan Indien entre 1977 et 2004, a été capturé le 26 novembre.

fait date de 2002. Les Émirats arabes unis ont a accordé une subvention de 50 millions de dollars (44 millions d’euros) pour venir en aide aux autorités, alors besoin de devises étrangères, le importations de denrées alimentaires et de produits de première nécessité.

Mais quand l’argent est arrivé à la Banque centrale, c’était envoyés sur des comptes au Royaume-Uni, comme l’a révélé en 2014 Ahmed Afif, aujourd’hui vice-président des Seychelles.

Selon l’acte d’accusation, cité par l’agence de presse française AFP, la plupart des 50 millions de dollars avaient été transférés à plusieurs sociétés fictives à travers le monde avant de retourner aux Seychelles, où l’argent a été utilisé pour acheter des hôtels sous-évalués, qui ont ensuite été revendus à des prix plus élevés.

Les enquêteurs de la commission anti-corruption enquêtent également sur quatre transferts, d’un montant total de 700 000 USD (617 000 €), vers le compte est détenu par France-Albert René en Australie. L’ancienne première dame a affirmé que son mari, décédé en 2019, gérait le compte.

SEPT ENTREPRENEURS ET LA FORCE DU PAYS EN ATTENDANT LA CORRUPTION

Pour l’instant, on soupçonne également que L’ancien conseiller économique du président René, l’homme d’affaires Mukesh Valahbji, et son épouse Laura ont orchestré l’opération.

Mukesh Valahbji a été accusé de complot en vue de commettre des actes de corruption et de complot en vue de blanchir de l’argent.

Sa femme et Sarah Zarqhani René a été accusé de blanchiment d’argent, tout comme l’ancien directeur général du ministère des Finances, Lékha Nair, ancien patron de la société qui gérait plusieurs hôtels revendus par la suite, Maurice Loustau-Lalanne et l’ancien officier supérieur de l’armée André Leslie Benoiton.

Tous ont nié les accusations, mais quatre d’entre eux ont été arrêtés. Nair et Loustau-Lalanne ont été libérés sous caution.

L’enquête est toujours en cours et une septième personne a été arrêtée cette semaine.

Sarah Zarqhani René (63 ans) a demandé à plusieurs reprises garantie. chaireJ’ai fixé une caution de 2 millions de dollars, un montant que l’ancienne première dame a dit qu’elle ne pouvait pas se permettre.

Depuis son élection en octobre 2020, le président Wavel Ramkalawan mener un programme anti-corruption, un tabou dans ce petit archipel, où la politique et les affaires sont inextricablement liées.

Le 5 octobre, Les îles Seychelles ont été retirées de la liste noire des paradis fiscaux de l’Union européenne, après s’être engagé dans des réformes pour répondre aux exigences de transparence du bloc européen.

Cette décision a provoqué la colère de l’ONG Oxfam, qui a prévenu que Nusantara est le « cœur » des Pandora Papers, une enquête massive publiée quelques jours plus tôt, qui établit des liens entre les actifs offshore et plusieurs centaines de dirigeants et politiciens éminents.