Une enquête préliminaire sur l’achat immobilier a été ouverte par le Tribunal d’enquête criminelle (PNF).
Selon le journal local Le Monde, il enquêterait, entre autres conditions pour l’acquisition du château de Bigaud dans la commune de Mougins dans le sud du pays sur la Côte d’Azur, appelé Lord Pig.
Cave à vin, sauna et cinéma
Cette luxueuse résidence est située à proximité du centre historique de la ville de Mougins, où dans le passé Monika Babišová a également rendu visite à des amis. Mougins compte près de 20 000 habitants et se situe à proximité de Cannes.
Il y a deux bâtiments sur trois acres de terrain qui sont à blâmer – Château Bigaud et Maison Bigaud. Selon les enquêteurs, outre la piscine extérieure où le Cochon lui-même était enchâssé sur un bateau pneumatique, cave à vin, sauna, salle de gym, salle de billard et cinéma.
Dans sa déclaration, l’ancien Premier ministre a seulement souligné qu’il n’y avait pas d’erreurs. « Je ne peux que répéter que tous les achats immobiliers sont effectués conformément à la loi. Je ne connais pas les détails, je n’ai obtenu vos informations que par les médias », a déclaré Babi à TK.
Trop compliqué à acheter
Les actifs du chef du mouvement ANO et milliardaire en un ont commencé à être abordés par les médias après la fuite l’an dernier des soi-disant Pandora Papers. En septembre 2009, Babi devait acheter des biens immobiliers via une chaîne de sociétés offshore (il s’agit de sociétés souvent basées dans des paradis fiscaux et avec des structures de propriété peu claires).
Deux propriétés, dont une villa de luxe avec un terrain géant, selon le journal français, ont été achetées par une société basée à Monaco et détenues par une société offshore américaine. Le coût d’achat de Pig 14 millions d’euros (environ 340 millions de couronnes).
Il a emprunté?
Selon Le Monde, le contrat d’achat stipulait que le montant avait été payé en espèces. Cependant, cela peut également être compris comme un transfert normal. Mais selon des documents des Pandora Papers, la société américaine Pig a utilisé des emprunts pour financer des transactions immobilières à Mougins. Et ça fait 15 millions d’euros. Il est fourni par une autre société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques.
Cependant, les documents officiels français ne mentionnent pas ce prêt. Le cochon précédent a nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal, et il a affirmé qu’il avait fait un prêt il y a des années, qui, cependant, était correctement imposé. Lors de l’achat, il aurait suivi les recommandations d’un agent immobilier.
Les cochons essaient aussi de faire des affaires à Mougins – en 2013, il a ouvert le restaurant Paloma, mais a finalement fermé en octobre 2019. En août 2015, il publie une photo sur Twitter avec le maire de Mougins.
« Monsieur Galy, maire de Mougins depuis 15 ans, il est content que nous ayons investi ici. La dernière fois qu’il a été élu avec 84 % des voix, il a réduit la dette de l’administration municipale de 5 fois », a déclaré Babi.
Cependant, Babi a maintenant déclaré à propos de l’achat des habitants de Bigaud qu’il ne comprenait pas la situation entourant l’enquête. « Je ne comprends pas, c’est une transaction de 2009, donc elle a 13 ans. Le nid de cigogne a 15 ans. La transaction se déroule conformément à la loi, il était organisé par des avocats, des agents immobiliers, et j’ai envoyé de l’argent de la République tchèque. Donc je ne sais pas sur quoi ils veulent enquêter », a déclaré Babi à TV Nova.
Journaliste du Monde : Pourquoi n’a-t-il pas acheté la villa tout de suite ?
« L’enquête porte sur le profit d’une villa et autre petite maison sur un grand terrain. Si vous regardez la carte du village de Mougins, vous constaterez qu’il y a plus d’une dizaine de parcelles. Dans le contrat de vente, il est écrit que la totalité de la parcelle fait trois hectares. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir s’il y a quoi que ce soit d’illégal dans l’ensemble du projet offshore », a-t-il déclaré. pour iRozhlas.cz Abdelhak El Idrissi, journaliste au Monde.
« Nous avons découvert dans l’affaire Pandora Papers que la société Monaco Pig avait payé 14 millions d’euros pour la villa. Dans le même temps, nous avons découvert que cette société monégasque, détenue par une société aux États-Unis, avait emprunté 15 millions d’euros à une autre société des îles Vierges britanniques. La chose suspecte à ce sujet est Andrej Babi possède une société qui prête 15 millions d’euros et une société qui l’accepte, » il a noté.
« Pourquoi n’a-t-il pas acheté la villa par l’intermédiaire d’une société qui avait assez d’argent pour l’acheter ? Une réponse possible est le fait que une société de 15 millions d’euros opérée dans les îles Vierges britanniquesqui achètera immédiatement une maison en France, sera suspect. Le fisc français va bientôt s’intéresser à lui », a déclaré Idrissi.
Monica y est également apparue
Les journalistes français ont noté que lors de la divulgation de l’affaire, ils ont également trouvé le nom de l’épouse de l’ancien Premier ministre Monika Babišová.
« Le nom de Mme Babišová n’apparaît pas dans l’affaire Pandora Papers. Mais quand on a commencé à s’intéresser de plus près à la société monégasque SCP Bigaud, on a constaté que cette société transférait progressivement ses actifs à la holding détenue officiellement par Andrej Babi. Cependant, ce transfert ne s’effectue pas directement, c’est-à-dire de la société aux États-Unis directement vers la société mère. Il y a une phase transitoire – le transfert des actifs à Mme. Babišova. En moins de 24 heures, il était propriétaire de toutes les propriétés. Puis il a transféré les actifs à la holding de M. Babi », a ajouté Idrissi.
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