L’ancien Premier ministre tchèque Andrej Babi (ANO) est apparu l’année dernière dans les résultats de recherche de l’enquête Pandora Papers, dans laquelle le Consortium international des journalistes d’investigation enquête sur les actifs classifiés des sociétés offshore. Selon Le Monde, ce fait a contribué à la défaite de Babi aux élections législatives tchèques.

Cependant, maintenant le milliardaire tchèque et maintenant l’homme politique de l’opposition pourraient avoir des ennuis judiciaires en France. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour fraude fiscale, selon des informations publiées aujourd’hui par Le Monde.

Le processus a été lancé en février de cette année par l’Office central pour l’éradication de la corruption et des délits financiers et des impôts. Il s’agit des conditions dans lesquelles Babi a acquis un bien immobilier sur la commune de Mougins dans le département des Alpes-Maritimes.

Babiš a répété ses paroles de l’année dernière à TK vendredi : « Tous les achats immobiliers se font conformément à la loi. Je ne connais pas les détails, je n’ai obtenu vos informations que des médias », a déclaré Babi.

Les transactions financières de Pig en septembre 2009 étaient très complexes. Les deux maisons, dont une villa de plus de 500 mètres carrés sur 3 hectares, ont été achetées par une société monégasque détenue par une société offshore aux Etats-Unis. Le prix de la transaction immobilière a atteint 14 millions d’euros.

Un acte de vente obtenu par Le Monde indiquait que le montant était « payé en liquide ». Or, des documents des Pandora Papers montrent que la société américaine Andrej Babi a utilisé un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques pour financer l’achat d’une maison à Mougins. Il s’agit d’un prêt qui n’en a aucune trace dans les documents officiels français.

L’année dernière, suite au déclenchement de l’affaire, Babi s’est limité à des déclarations selon lesquelles il n’avait pas blanchi d’argent sale et n’avait pas retenu d’impôts lors des opérations du complexe, dans lequel il avait également utilisé des entreprises des îles Vierges britanniques.

L’état de la transaction est vérifié par le Bureau tchèque d’analyse financière (FA). Il est arrivé à la conclusion qu’aucun argent sale n’avait été utilisé, et les membres de la commission parlementaire pour les inspections de la FAÚ étaient satisfaits l’automne dernier.

Cependant, la police tchèque, en particulier le Centre national contre le crime organisé (NCOZ), a commencé à enquêter sur toutes ces affaires à ce moment-là. Selon les députés, il a également repris la documentation du Bureau d’analyse financière.

Galerie photo : La propriété d’Andrej Babi sur la Côte d’Azur