Andrej Babi refuse de révéler son parcours dans l’achat de la maison de luxe, qu’il – même en tant qu’homme d’affaires avant d’entrer en politique – a achetée en 2009 sur la Côte d’Azur.

Cependant, il y a une réponse à la transaction : selon les législateurs, qui ont eu l’occasion de consulter les documents confidentiels de cette transaction, il ne s’agit pas de blanchiment d’argent.

Mardi, les législateurs ont invité Libor Kazda, directeur du Bureau d’analyse financière (FAU), qui enquête sur des cas présumés de blanchiment d’argent. Pour que Kazda puisse parler à la Chambre des députés, Babi l’a libérée du secret, sinon les employés du bureau ne pourraient pas parler de leurs conclusions.

Le directeur a ensuite remis aux députés le matériel que la banque où Babi a acheté l’immobilier près de Cannes ne considérait pas les transferts d’argent comme risqués. Par conséquent, il ne l’a même pas signalé aux autorités à ce moment-là.

« La banque a déclaré qu’elle avait retracé l’origine de l’argent et qu’il ne s’agissait certainement pas de blanchiment d’argent », a déclaré Karel Krejza (ODS), membre de la commission, après la déclaration de Kazda.

Andrej Babi a plutôt donné une explication de l’affaire désagréable au directeur de la FAU. Bien qu’il ait pu publier le document lui-même, le directeur a chargé Kazda de tout expliquer aux députés.

L’affaire, apparue quelques jours avant les élections législatives, est que Babi a acheté la maison et le terrain il y a 12 ans par l’intermédiaire d’un cabinet offshore et d’un cabinet d’avocats spécialisé dans l’investissement dans les paradis fiscaux.

La transaction secrète a été rendue possible par la fuite de documents d’un cabinet d’avocats au Panama. Documents extraits du Consortium international des journalistes d’investigation et du site Internet tchèque Investigation.cz.

Selon ces documents, les autorités étrangères se sont tournées vers le Bureau tchèque d’analyse financière. Ils veulent savoir si Babi est un politicien et s’il est jugé ou non. À cette époque, les cabinets d’avocats impliqués dans des structures offshore ont annoncé qu’ils travaillaient avec Pigs – selon la loi, les banques ou même les avocats doivent informer les politiciens de leur activité. En outre, une plus grande attention est accordée aux politiciens qui ont des problèmes avec la loi.

« La vraie question est de savoir si notre premier ministre est vraiment le premier ministre », explique František Vácha, président de la commission parlementaire de contrôle des activités de la FAU (TOP 09).

À l’époque, bien sûr, le bureau tchèque a répondu que Babi occupait le poste de Premier ministre – mais pour le moment, il n’est pas inculpé. La question survient à un moment où, après les élections législatives, les députés n’ont pas encore décidé que Babi – pour la deuxième fois – sera déchu de son immunité suite aux allégations dans l’affaire de la subvention Stork’s Nest.

Selon le chef de la commission Vácha, les informations de la FAU, entendues lors de la réunion de mardi, sont confidentielles. Par conséquent, il n’est pas possible de discuter ce cas en détail. En tout état de cause, la séquence des événements montre qu’après examen de l’achat immobilier, la FAU tchèque a reçu des informations selon lesquelles il ne s’agissait pas de blanchiment d’argent.

Selon le président de la commission Vácha, Babi a financé l’achat par virement bancaire. Après tout, le Premier ministre a également déclaré la semaine dernière qu’il est facile de prouver que l’argent quitte les banques tchèques et retourne dans les banques tchèques.

Cependant, les deux circonstances de l’affaire restent inexpliquées. Premièrement : pourquoi Babi a acheté une villa et a débarqué sur la Côte d’Azur d’une manière si difficile.

Pig a d’abord prêté 15 millions d’euros à une société nouvellement créée basée dans les îles Vierges britanniques. L’entreprise a ensuite prêté le même montant à une autre entreprise porcine basée à Washington, aux États-Unis. Par la suite, le montant a été transféré à la société monégasque SCP Bigaud.

La créance résultante a ensuite servi en 2013 de garantie d’un prêt standard pour l’acquisition de biens immobiliers auprès du groupe financier bancaire Société Générale. Ou : Des cochons, à travers les sociétés des paradis fiscaux, utilisés comme politiciens, se prête-t-il.

« C’était une recommandation d’un agent immobilier. Il a recommandé de l’acheter par l’intermédiaire d’un avocat. Rien d’illégal », a déclaré Babi la semaine dernière. Il n’est pas clair si les porcs peuvent économiser sur les impôts. Le Premier ministre lui-même n’en a pas parlé.

La deuxième question est de savoir si les Cochons ont assez d’argent pour investir sur la Côte d’Azur en 2009.

La liste du rapport, basée sur une étude des documents officiels de la société Pig et un audit des revenus supérieurs du Premier ministre, a révélé qu’il aurait pu avoir l’argent. Mais il a dû vivre simplement par un milliardaire.

Car en plus d’avoir acheté près de 400 millions en France, il a ensuite investi 1,5 milliard dans des obligations dites couronnes, économisant ainsi des impôts. Les députés n’ont pas enquêté sur l’origine de l’argent de Pig destiné à l’achat d’une résidence d’été.

« Je ne manquais pas d’argent pour conclure la transaction qui a eu lieu en septembre 2009. A cette époque, j’avais 19,5 millions d’euros disponibles sur mon compte pour un achat de 15 millions d’euros, que j’aurais dû facturer en République tchèque », a déclaré Babi. dit au serveur la semaine dernière. iRozhlas.

Cependant, les commissions parlementaires n’ont pas suivi cette ligne. « Nous ne sommes pas ici pour examiner M. Pig. Mais pour savoir ce que fait le Bureau des analystes financiers à cet égard », a déclaré le président de la commission František Vácha (TOP 09), ajoutant que les députés avaient décidé à l’unanimité que la FAU n’avait pas tort d’examiner cette opération en 2018.

Selon l’ancien policier et expert en blanchiment d’argent Kamil Kouba, l’entreprise Pig montre clairement des signes de légalisation de l’argent illicite. Surtout, la complexité du schéma utilisé par Pig pour dépenser son argent.

« S’il voulait légalement optimiser les impôts, le schéma ne serait pas trop compliqué », a déclaré Kouba.