Les maisons près de la Côte d’Azur ont été acquises par Andrej Babi en 2009 en tant qu’homme d’affaires. Pour des transactions de 381 millions de couronnes, il a fait appel aux services de sociétés offshore au Panama, aux îles Vierges britanniques, aux États-Unis et à Monaco, où il s’est prêté de l’argent. Une association internationale de journalistes d’investigation a informé de l’affaire en octobre dernier, et la plateforme tchèque y a également participé. Investigation.cz.

Suite à la publication de l’affaire, le bureau de l’informatique a commencé à examiner la possibilité que Babi ait commis une faute dans le cadre de la transaction. Il n’a pas mentionné les sociétés nommées ou l’immobilier français, y compris l’ensemble immobilier Château Bigaud, dans des déclarations obligatoires dans lesquelles les politiciens divulguent leurs biens, leurs revenus et leurs obligations avant d’entrer en politique et pendant leur fonction publique. La pénalité s’élèvera à 50 000 couronnes.

Cependant, pour engager la procédure pour délit, les fonctionnaires noirs devaient avoir en leurs mains des documents officiels attestant que la société ou les biens immobiliers étaient effectivement détenus par Babi. C’est pourquoi le ministère de la Justice, des Affaires étrangères et de l’Intérieur a demandé l’aide des autorités étrangères au cours de l’automne. Comme le montrent les médias, dont Aktuálně.cz, les deux premiers ministères n’ont pas coopéré. Selon les découvertes d’Aktuálně.cz, l’intérieur réagit maintenant de la même manière.

Pas d’accord majeur

« Cependant, les traités internationaux sur l’assistance juridique dans le domaine des procédures pour délits mineurs n’ont pas été conclus au début des violations de la loi sur les conflits d’intérêts », lit-on dans une section clé de la réponse intérieure obtenue par Aktuáln.cz.

Le ministère de l’Intérieur, nouvellement dirigé par le premier vice-Premier ministre Vít Rakušan (STAN), a envoyé une lettre à ernošice le 21 décembre. Le chef du département des délits du bureau local, Josef Sedláček, était au courant de la réponse du ministère. « Nous ferons quelques commentaires sur notre site Web. Si je réponds aux questions des journalistes, je ne ferai rien d’autre ici », a déclaré Sedláček à Aktuálně.cz peu après midi lundi.

sur le Web déclaration apparu quelques heures plus tard. En conséquence, le bureau ne traitera que de la dissimulation de la dernière société du stratagème, la SCP Bigaud basée à Monaco, dans l’affidavit de Babi. Cependant, il n’a pas expliqué comment il procéderait, étant donné l’avis clair du ministère de l’Intérieur sur l’absence d’instruments juridiques.

« S’il n’est pas possible d’obtenir les documents pertinents requis pour vérifier cette notification, la responsabilité pour cette violation cessera le 1er juillet 2022 », a déclaré Ernošice à la société monégasque. En outre, le Bureau a déclaré que dans le cas de la société restante de la transaction aux Caraïbes, il avait cessé ses activités pour enquêter sur d’éventuelles violations le 22 décembre en raison du délai de prescription.

Lettre de déclaration pour 2020

L’impulsion pour les responsables de Tchernoice de découvrir d’éventuels abus de Babi était l’initiative de l’analyste en chef des pirates Janusz Konieczny. Il a demandé aux responsables de savoir si les déclarations écrites de Babi des années précédentes n’incluaient pas les trois sociétés utilisées pour la transaction caribéenne-française, ou le produit de leurs activités.

ernošice a transmis l’initiative de Konieczny au ministère de la Justice. C’est ce recours qui tient le registre où sont conservés les affidavits. Par conséquent, Ernošice lui a promis qu’il aurait plus d’occasions de vérifier l’état des biens du chef du mouvement YES à l’étranger. Selon les informations reçues du ministère, les responsables d’Ernošice décideront alors s’il est approprié de punir Babi.

Cependant, le ministère a indiqué qu’il n’avait pas accès aux bases de données étrangères. Il vérifie simplement l’affidavit de Pig pour 2020, il ne traite pas du précédent. Selon la loi, les infractions ne sont punies, en l’occurrence par la dissimulation de données dans l’inventaire immobilier, que pendant une durée d’un an à compter de leur commission. Les cas plus anciens sont limités dans le temps. Le complexe n’a pas divulgué l’entreprise ni les résultats de ses opérations dans les Caraïbes dans sa déclaration de 2020.

« Cependant, compte tenu des (…) limites légales de la procédure, le ministère de la Justice n’a pas été en mesure de vérifier si cette absence est due au fait qu’un agent public détenant des données est concerné par l’obligation de notification ou l’obligation de notification ne se produira pas », a écrit le complexe à ernošice dans une lettre mise à la disposition d’Aktuálně.cz en novembre.

L’accord avec Monaco n’est pas exécutoire

De même, les fonctionnaires ont échoué avec les demandes ultérieures au Département d’État. Dans le même temps, ils ont limité la demande de coopération à la seule possibilité de solliciter l’assistance des autorités monégasques en vertu du droit administratif sur la base d’éventuels traités internationaux. La violation est à l’ordre du jour. La raison en est également que la société Cochon d’opérations financières suspectes est la dernière en date en 2020.

Le 10 novembre, le palais Czernin a répondu qu’il n’y avait pas d’accord bilatéral entre les deux pays pour coopérer à la résolution de la violation. En outre, selon le ministère, la loi tchèque ne sait pas comment établir une coopération avec des pays étrangers sans contrat de réciprocité de nature juridique.

« On ne sait pas non plus que la République tchèque et le Royaume de Monaco sont en même temps parties à des accords multilatéraux sur la base desquels il est possible de traiter cette question », a déclaré Emil Ruffer, directeur du droit international. département au ministère des Affaires étrangères. . Le palais Czernin renvoya l’ernošice au ministère de l’Intérieur.

Comme indiqué ci-dessus, même ce complexe ne peut pas accueillir l’ernošice. Il a simplement indiqué que les Tchèques avaient deux accords avec Monaco : sur l’échange d’informations en matière fiscale et sur l’extradition des criminels et l’assistance en matière pénale. « Cependant, aucune de ces conventions n’est applicable dans le cas de demandes dans le cadre d’une procédure pénale », a écrit le directeur du Département de l’administration publique des affaires intérieures, Petr Voříšek.

NCOZ et taxes en France

Cependant, le gotong royong en matière pénale peut servir à clarifier les cas à la ligne de police. Après tout, comme la police l’a annoncé en réponse à l’affaire Pandora Papers, le Centre national contre le crime organisé y travaille. « Il sera en difficulté, non seulement vis-à-vis du Premier ministre de la République tchèque, mais aussi de tous les Républicains tchèques nommés dans cette ‘affaire' », avait-il déclaré en octobre.

Environ 400 personnes du monde entier se sont présentées dans l’affaire Pandora Papers. Parmi eux se trouvent l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, la chanteuse colombienne Shakira et le mannequin allemand Claudia Schiffer. Outre Babi, il y avait plusieurs autres Tchèques issus des milieux politiques et économiques.

« L’agent immobilier m’a recommandé de l’acheter par l’intermédiaire d’un avocat. Ce n’est pas illégal », a commenté Babi à propos de l’opération. Cependant, a-t-il admis, en tant que politicien actif, il ne le ferait pas. Selon ses propres termes, il a envoyé l’argent des impôts directement dans la structure d’entreprise des Caraïbes. Cependant, certains experts ont déclaré à Aktuálně.cz que l’objectif de la solution choisie par Babi était d’éviter l’assujettissement à l’impôt en France.