Renouveler: 19/01/2023 13:09
Délivré par: 19/01/2023, 08h35
Prague – Les autorités françaises continuent d’enquêter sur le candidat présidentiel et chef du mouvement ANO Andrej Babiš, soupçonné de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Journal économique (HN) a été avertie par le Parquet national financier (PNF), qui gère en France les enquêtes sur les délits économiques et financiers graves. Les autorités françaises enquêtent sur les circonstances dans lesquelles l’ancien Premier ministre tchèque a acheté il y a plusieurs années une villa avec terrain à Mougins, dans le sud de la France, par l’intermédiaire d’un réseau de sociétés offshore basées à Monaco et dans les îles Vierges britanniques. Babiš a qualifié à plusieurs reprises les informations sur l’enquête en France de complètement absurdes. Selon lui, la transaction était légale.
« En février 2022, nous avons ouvert une enquête préliminaire sur de graves allégations de blanchiment et d’évasion fiscale », écrit HN pour le PNF Antoine Jocteur-Monrozier.
Après l’annonce du premier tour de l’élection présidentielle samedi, Babiš a déclaré que si quelqu’un voulait être interrogé, il fallait le contacter. « Personne ne m’a encore contacté », a-t-il déclaré. Il a indiqué que les informations sur l’enquête avaient été fabriquées par les médias, notamment le journal français Le Monde, qui a été le premier journal à rendre compte de l’enquête cet été, a rappelé HN.
Mais le parquet français a rejeté cette interprétation. « Je tiens à souligner que les personnes faisant l’objet de l’enquête n’ont pas besoin d’en être informées conformément au droit pénal français. « Ce changement ne se produit qu’avant qu’ils puissent être librement interrogés ou détenus », a déclaré Jocteur. -Monrozier. Il a ajouté que les enquêteurs n’avaient pas encore procédé à un examen de Babiš.
Le parquet français HN a confirmé que l’affaire concerne l’implication de Babiš dans les soi-disant Pandora Papers. Il s’agit d’un document divulgué qui montre un certain nombre de personnes influentes, notamment des premiers ministres et des présidents de divers pays, cachant leurs actifs derrière des sociétés cachées dans des paradis fiscaux.
Selon Le Monde, Babiš a acheté une villa en France en septembre 2009 via un réseau de sociétés étrangères. Deux propriétés, dont une villa de trois acres, ont été achetées par une société basée à Monaco, selon la lettre. Propriété d’une société offshore des États-Unis. La propriété vaut 14 millions d’euros, soit environ 335 millions de couronnes selon le taux de change actuel.
Le contrat de vente, consulté par Le Monde, précisait que le montant devait « être payé en espèces », ce qui pouvait aussi être compris comme un virement ordinaire. Cependant, des documents des Pandora Papers indiquent que la société américaine de Babiš a utilisé un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société étrangère enregistrée dans les îles Vierges britanniques pour financer l’achat de la maison des Mougins. Mais les documents officiels français ne font aucune mention de ce prêt, précise le journal.
L’Unité d’analyse financière (FAÚ) a confirmé lors d’une réunion de la Commission parlementaire permanente de contrôle des activités de la FAÚ en octobre de l’année dernière que tout allait bien, a déclaré aujourd’hui Babiš aux journalistes après le débat à Blesk. « Parce que je suis le seul homme politique ici à émettre le SPT et à publier ses revenus nets et imposables », a-t-il ajouté.
Le président de la Commission, František Vácha (pour TOP 09), a déclaré aux journalistes après la réunion que Babiš avait déjà envoyé de l’argent à l’étranger pour acheter des biens immobiliers sur la Côte d’Azur auprès de banques tchèques. Selon lui, la FAÚ n’a pas reçu de rapports de transactions suspectes, même de la part de parties étrangères. À l’époque, la commission avait reconnu qu’elle n’avait rien fait de mal dans cette affaire.
Selon Le Monde, les enquêteurs devraient tenter de comprendre le but de ces accords et découvrir pourquoi Babiš était propriétaire des sociétés et structures de crédit qui ont emprunté l’argent. L’enquête sera compliquée car les événements décrits se sont produits il y a plusieurs années et pourraient être limités dans le temps.
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