Dmitry Vasiliev, ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie russe Wex, a été libéré de sa détention à Varsovie au début du mois. L’ancien chef de la défunte plateforme de trading de devises est de retour en Russie et des poursuites judiciaires l’attendent toujours en Pologne.

La justice polonaise rejette l’expulsion de Wex vers le Kazakhstan

Officier à Pologne Dmitry Vasiliev, responsable de Wax sur la plus grande bourse de crypto-monnaie de Russie, a été licencié. L’homme de 34 ans originaire de Biélorussie a été arrêté à l’aéroport de Varsovie le 11 août, initialement détenu pendant 40 jours, mais détenu pendant près de quatre mois.

Vasiliev a déclaré à la section actualités économiques russes de RBC qu’il avait été autorisé à partir le 7 décembre, puis à retourner en Russie où il vit. Son avocat polonais a en outre expliqué que le tribunal avait refusé de l’expulser vers le Kazakhstan, mais n’avait pas encore pris de décision définitive sur son cas.

Il est un ancien directeur de bougie Arrêté Après que 450 millions de dollars ont disparu des comptes de virement bancaire. Selon Gazeta Wyborcza, les gestionnaires de transfert sont responsables de la perte d’argent des citoyens des États membres de l’UE et d’autres pays, dont la Pologne.

Wex a été lancé en septembre 2017 et est considéré comme l’héritier du pire BTC-e Bourse. Ce dernier a suspendu ses opérations plus tôt cette année après l’arrestation d’un de ses employés en Grèce. Alexandre Winnick, a été arrêté en vertu d’un mandat américain.

Les procureurs américains ont accusé des techniciens informatiques russes d’avoir détourné jusqu’à 9 milliards de dollars via BTC-e. Il puni Cinq ans de prison en France en décembre dernier. Et le greffier du tribunal de France Rejeté L’a transféré en Russie, où il a été impliqué dans d’autres crimes.

Dmitry Vasiliev a été arrêté en Italie à l’été 2019 à la demande d’Interpol dans le cadre d’une affaire pénale dirigée contre lui au Kazakhstan, où il est recherché pour escroquerie. Par la suite, en août de la même année, les autorités italiennes ont libéré Vassiliev, malgré des poursuites pénales engagées contre lui dans plusieurs pays, notamment. en Russie, en Biélorussie et en Chine.

En septembre, des rapports ont révélé que 100 ETH Premier décaissement de fonds de Wex Wallet en trois ans. Le solde est de 9 916 ETH, d’une valeur de 30 millions de dollars à l’époque, a été transféré à une nouvelle adresse quelques jours plus tard. En novembre, le ministère russe de l’Intérieur MVT, Auparavant Accusé Il n’a pas réagi aux demandes de retrait d’avoirs des victimes de la transaction.

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