Selon des journalistes d’investigation, Babiš a utilisé une série de transactions financières complexes par le biais de sociétés offshore pour acquérir des biens immobiliers.

Les médias français ont commencé à enquêter sur les actifs de Babiš l’automne dernier après la fuite de documents classifiés, appelés les Pandora Papers. À cette époque, les journalistes ont découvert que de nombreux chefs d’État et de gouvernement cachaient leur richesse derrière des sociétés cachées dans des paradis fiscaux.

Selon l’article du Monde de vendredi, à cause des Pandora Papers, Babiš a échoué aux élections législatives de l’année dernière et a perdu le poste de Premier ministre.

Le PNF a confié l’enquête à l’Organe de lutte contre la corruption et les malversations financières et fiscales (OCLCIFF), écrit Le Monde. Le bureau enquête sur les circonstances dans lesquelles Babiš a acquis un domaine avec de grands terrains à Mougins (dans le département des Alpes-Maritimes), plus à l’intérieur des terres de la ville de Cannes.

Vendredi, Babiš a réitéré sa précédente affirmation selon laquelle tous les achats immobiliers en France ont été effectués conformément à la loi. « Je ne peux que répéter une fois de plus que tous les achats immobiliers ont été effectués conformément à la loi. Je ne connais pas les détails, je n’ai eu des informations que par les médias », a-t-il déclaré.

Déclaration d’Andrej Babiš sur l’immobilier en France

Selon Le Monde, en septembre 2009, Babiš a effectué des achats via une chaîne de sociétés offshore. Deux des propriétés, dont une villa de luxe de trois acres, ont été achetées par une société basée à Monaco, selon l’acte ; détenue par une société offshore des États-Unis. La propriété a coûté 14 millions d’euros (340,8 millions de couronnes).

Le contrat d’achat, consulté par Le Monde, stipule que le montant est « payé en espèces », ce qui peut également être compris comme un transfert normal. Cependant, des documents de Pandora Papers indiquent que la société américaine Babiš a utilisé un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques pour financer l’achat de la maison de Mougins. Cependant, les documents officiels français ne font aucune mention de ce prêt, précise le journal.

Selon Le Monde, les enquêteurs devraient tenter de comprendre le but de cet accord et découvrir pourquoi Babiš est propriétaire des sociétés et structures de crédit qui ont emprunté l’argent. L’enquête sera compliquée car les événements décrits datent de plusieurs années et peuvent être limités dans le temps.

« L’utilisation des sociétés offshore dans les paradis fiscaux et les prêts clandestins pourraient être des cas de blanchiment d’argent pour dissimuler leurs origines, encore inconnues », écrit Le Monde.

Le Centre national tchèque de lutte contre le crime organisé (NCOZ) enquête également sur l’affaire, mais la télévision tchèque a déclaré en février qu’elle n’avait trouvé aucune infraction pénale dans les actions de Babiš.

« Concernant votre question, je ne peux que me référer à notre déclaration aux médias de février 2022 selon laquelle, sur la base de l’enquête menée, les policiers du NCOZ ont conclu que les actions de l’ancien Premier ministre de la République tchèque ne peuvent être considérées comme des soupçons d’un crime. commis sur le territoire de la République tchèque, lorsque nous avons transmis les informations que nous avons trouvées aux autorités policières d’autres États membres de l’UE », a déclaré vendredi à ČTK Jaroslav Ibehej, porte-parole du siège. Selon Deník N, les conclusions tchèques étaient transmis à la France.

Selon le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Babiš a envoyé environ 380 millions de couronnes par l’intermédiaire de ses sociétés offshore pour acheter des biens immobiliers sur la Côte d’Azur. Dans les documents liés à l’affaire, selon le site Investigace.cz, il ne mentionne pas qu’il détient des actions dans une société offshore.

L’ancien Premier ministre a précédemment nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal dans le cadre de l’affaire. Il a affirmé qu’il avait contracté un prêt il y a des années qui était correctement imposé et qu’il avait suivi les conseils d’un agent immobilier lors de l’achat. Il a affirmé qu’en tant qu’homme politique n’agirait pas de cette façon, mais s’est défendu qu’il n’avait pas été homme politique à l’époque du commerce.

« L’agenda du tribunal n’a pas empêché l’ancien Premier ministre et actuel député de parcourir le pays pour faire campagne pour l’élection présidentielle de 2023, même s’il n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature. La tournée a été marquée par des manifestations et des tensions entre opposants et partisans », a rapporté le quotidien français Le Monde dans le contexte tchèque.

Le journal Le Monde fait partie de la holding Le Nouveau Monde (LNM), dans laquelle l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský détient une participation de 49 %.